海南企業(yè)ODI境外投資備案辦理流程

如果企業(yè)想要做境外投資合作的話，境外投資備案是繞不開的，要想資金合規(guī)進(jìn)出境，首要的就是做境外投資備案，那境外投資備案需要注意什么呢？

1、注意備案對(duì)于企業(yè)自身的要求：企業(yè)需要具有法人資格、在國(guó)內(nèi)無違法記錄，資信良好、企業(yè)自身資金、人員、技術(shù)等需要能滿足一定的條件；

2、對(duì)于國(guó)家政策規(guī)定的了解：發(fā)改委和商務(wù)部對(duì)于哪些國(guó)家、哪些行業(yè)有特殊規(guī)定的，不能違反，比如商務(wù)部與發(fā)改委對(duì)于敏感國(guó)家和敏感行業(yè)的規(guī)定解讀不一致；

3、理清境外投資備案程序，企業(yè)所在地、企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的注冊(cè)資金的不同都可能導(dǎo)致流程上的不同。諸如國(guó)有企業(yè)與地方私有企業(yè)的流程差別，直轄市、區(qū)與地級(jí)市和省的流程差別、投資金額100萬和一億的流程差別。

4、注意準(zhǔn)備投資備案資料上的差別，不同國(guó)家、不同行業(yè)，相關(guān)提交的備案資料都有所不同；

5、注意，不只是外國(guó)，對(duì)于中華人民共和國(guó)所屬的香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)的都需要辦理投資備案。

這里只是粗略的列舉了一些注意事項(xiàng)，境外投資備案需要了解的信息眾多，企業(yè)在準(zhǔn)備境外投資備案時(shí)大概率會(huì)為了節(jié)省時(shí)間而委托專·業(yè)的人士來幫助備案。

境外投資備案（ODI）需要哪些資料？

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3.上一年度審計(jì)報(bào)告;

4.董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5.項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查)

6.前期工作落實(shí)情況說明

境外投資備案（ODI）流程及時(shí)間

第·一步，提交商務(wù)部、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

第二步，外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）

第三步，實(shí)施ODI，資金合規(guī)出境

境外投資備案（ODI）辦理時(shí)間：2-3個(gè)月，辦理完成后，可獲得商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書》和發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書》

需要注意的是，境外投資備案（ODI）非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，或者不清楚不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。