ODI對外投資備案申請流程及具體要求

　　先說境內投資的企業(yè)境外企業(yè)重組過程中是需要ODI備案等，為什么呢?我們要先了解以下內容：

　　企業(yè)重組是指企業(yè)在日常經營活動以外發(fā)生的法律結構或經濟結構重大改變的交易，包括企業(yè)法律形式改變、債務重組、股權收購、資產收購、合并、分立等。

　　1、企業(yè)法律形式改變，是指企業(yè)注冊名稱、住及企業(yè)組織形式等的簡單改變，但符合規(guī)定其他重組的類型除外。

　　2、債務重組，是指在債務人發(fā)生財務困難的情況下，債權人按照其與債務人達成的書面協議或者法院裁定書，就其債務人的債務作出讓步的事項。

　　3、股權收購，是指一家企業(yè)(以下稱為收購企業(yè))購買另一家企業(yè)(以下稱為被收購企業(yè))的股權，以實現對被收購企業(yè)控制的交易。收購企業(yè)支付對價的形式包括股權支付、非股權支付或兩者的組合。

　　4、資產收購，是指一家企業(yè)(以下稱為受讓企業(yè))購買另一家企業(yè)(以下稱為轉讓企業(yè))實質經營性資產的交易。受讓企業(yè)支付對價的形式包括股權支付、非股權支付或兩者的組合。

　　5、合并，是指一家或多家企業(yè)(以下稱為被合并企業(yè))將其全部資產和負債轉讓給另一家現存或新設企業(yè)(以下稱為合并企業(yè))，被合并企業(yè)股東換取合并企業(yè)的股權或非股權支付，實現兩個或兩個以上企業(yè)的依法合并。

　　6、分立，是指一家企業(yè)(以下稱為被分立企業(yè))將部分或全部資產分離轉讓給現存或新設的企業(yè)(以下稱為分立企業(yè))，被分立企業(yè)股東換取分立企業(yè)的股權或非股權支付，實現企業(yè)的依法分立。

　　企業(yè)重組過程中有哪些登記事項呢?包括7號文登記，37號文登記和ODI登記。各項登記事宜是有哪些作用的呢?一起來看看。

　　外匯7號文登記

　　1、解決境內居民在境外持股的合規(guī)性問題：37號文登記是中國自然人的、合法合規(guī)地持有境外公司股權的方法;

　　2、打通境內居民后續(xù)資金調回通道：中國境內居民在境外獲得的分紅或者交易變現如需調回境內，需提供37號文初始登記憑證或者37號文變更/注銷后的登記憑證;

　　3、解決境外融資合規(guī)性問題：投資方在實際交割前，需要確定被投企業(yè)已完成所有合規(guī)手續(xù)，其中包含中國自然人辦理完37號文登記;

　　4、解決WFOE返程投資合規(guī)性問題：當WFOE在辦理開戶和FDI登記時，若穿透股東有中國自然人，需提供37號文登記憑證，才能成功完成開戶和 FDI登記，并標上“返程投資”標識。

　　外匯37號文登記

　　ODI核準/備案

　　1、解決境內企業(yè)對外出資需求：境內企業(yè)獲發(fā)商委、發(fā)改委批文后，通過銀行向注冊地外管申請出境額度;

　　2、打通境內企業(yè)后續(xù)資金調回通道：境內企業(yè)在境外獲得的分紅或者交易變現如需調回境內，需提供商委、發(fā)改委批文或者ODI變更/注銷后的批文。

　　7號文登記，37號文登記和ODI登記都是企業(yè)重組過程中可能涉及的合規(guī)登記事項，一定要重視。

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