河北省企業(yè)境外投資-商務(wù)部審批流程

河北省企業(yè)境外投資-商務(wù)部審批流程

在銀行層面，銀行需自求平衡，如果沒(méi)有跨境資金流入，對(duì)資金的流出就更需嚴(yán)格審查。在資金出境從嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)下，銀行亦嚴(yán)格執(zhí)行“展業(yè)三原則”，特別強(qiáng)調(diào)盡調(diào)環(huán)節(jié)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“真實(shí)性、合規(guī)性”審查。據(jù)了解，目前工農(nóng)中建等銀行均對(duì)資金出境持謹(jǐn)慎態(tài)度。在資本項(xiàng)下跨境資金流出審查更加嚴(yán)格的情況下，現(xiàn)在亦有很多銀行I34暫8o98停7982開(kāi)展境外直接投資相關(guān)業(yè)務(wù)。 目前外管局對(duì)于資金出境仍采取「控流出、擴(kuò)流入」的監(jiān)管態(tài)度，市場(chǎng)對(duì)資金出境十分饑渴。在「真實(shí)性至上」原則之下，市場(chǎng)對(duì)此又有何對(duì)策?有哪些常見(jiàn)的資金出境方式?(提請(qǐng)注意:本文所述方式可能存在一定的合規(guī)問(wèn)題或在現(xiàn)行的監(jiān)管政策下存在操作的難度!請(qǐng)注意并把控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)!)本文重點(diǎn)介紹通過(guò)ODI方式進(jìn)行境外投資商務(wù)部境外投資行為審批、發(fā)改委境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案的基本操作流程，以及銀行外匯額度登記及審批的監(jiān)管要求。

境外投資備案-ODI備案至少包含以下要素： 1、投資主體情況 2、項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)，投資目的地，項(xiàng)目主要內(nèi)容和總體規(guī)模，中方投資額、資金來(lái)源、股權(quán)結(jié)構(gòu)等等 3、項(xiàng)目對(duì)我們國(guó)家的利益有什么影響？會(huì)不會(huì)對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成潛在威脅？ 境外投資備案審批資料準(zhǔn)備起來(lái)非常復(fù)雜繁瑣，需要撰寫(xiě)極為專(zhuān)業(yè)的申請(qǐng)報(bào)告，騰博國(guó)際可以協(xié)助客戶制作申報(bào)材料，以及協(xié)助客戶完成地方商務(wù)部門(mén)及地方發(fā)改委的備案程序，取得境外投資證書(shū)及發(fā)改委備案通知書(shū)。 根據(jù)境外投資備案（ODI）的合約簽署、初步方案確定、材料準(zhǔn)備、遞交材料申請(qǐng)、商務(wù)部審核及銀行結(jié)匯等階段所需時(shí)間匯總，快則1個(gè)月左右，慢則2-4個(gè)月。