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        敏感國家和非敏感國家ODI備案辦理區別

        單價: 面議
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        所在地: 廣東 深圳
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-12-15 13:16
        最后更新: 2023-12-15 13:16
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        敏感國家和非敏感國家ODI備案辦理區別有哪些?

        敏感國家和地區主要從以下四個方面來區分:


        一、與我國未建交的國家和地區

        不丹、尼加拉瓜、洪都拉斯、薩爾瓦多、危地馬拉、伯利茲、海地、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯、巴拉圭、帕勞、馬紹爾群島、瑙魯、圖瓦盧、斯威士蘭、梵蒂岡。

        二、發生戰爭、內亂的國家和地區

        三、根據我國締結或參加的國際條約、協定等,需要限制企業對其投資的國家和地區

        四、其他敏感國家和地區。

        敏感國家和地區名單:

          一是與我國未建交的國家(24國)

          不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

          二是受聯合國制裁的國家(13國)

          朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果(金)、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。


        到境外投資企業一般分為兩種情況:

        1、境外新開設公司(新設就是要在香港或者海外的其他國家新注冊一家公司,大陸境內公司作為這家新開公司的股東。)

        2、境外并購公司(并購就是在控股一家國外公司,作為并購方的股東,需要出具盡職調查。)


        境外投資備案申請條件:

        1、境內公司好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案);

        2、近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;

        3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,好高于5%,越高越好;

        4、資產負債率=負債總額/資產總額,好低于78%,越低越好;5、股東背景、資金來源必須真實、合法。



        境外投資備案流程:

        發改委核準或備案→→商務部核準或備案→→外匯管理局備案(銀行放外匯,外管局監管)→→當地大使館中聯辦報道→→實施ODI。

        企業境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年之內沒有相適應的項目了,那么證書就作廢,企業需要重新辦理ODI投資備案。


        境外投資備案材料有哪些:

        1、發改委備案請示文件;

        2、境外投資備案表;

        3、營業執照復印件;

        4、境外投資真實性承諾書;

        5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;

        6、項目背景說明;

        7、追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖;

        8、資金證明(存款證明原件);

        9、審計報告。


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