為什么要辦理ODI備案？什么企業(yè)需要辦理ODI備案？

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為什么要辦理ODI備案？什么企業(yè)需要辦理ODI備案？

ODI：OVERSEAS DIRECTINVESTMENT，即對外直接投資，所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務(wù)部門和發(fā)改委。
這三個部門對境外投資的定義基本一致。

國家外匯管理局《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2009〕30號)：境外直接投資是指境內(nèi)機構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準，通過設(shè)立(獨資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項目所有制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。
商務(wù)部《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第2條

哪些企業(yè)需要進行ODI備案?

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè)：

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進行匯款操作。

2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)：

有些國外子公司要開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶，當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內(nèi)母公 ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

3、返程投資：

如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子所申請的ODI備案文件;

4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)：

一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

5、跨境電商業(yè)務(wù)開展：

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇。

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