2023境外投資備案登記的注意事項解讀

境外投資備案登記的注意事項解讀

近年來，中國經濟市場規模逐年擴大，許多企業將目光投向別的國家，我國對外投資呈現出高速發展的態勢。我國對于出海企業的資金有著一套嚴格的管理制度，投資、注冊、并購、上市等均需要申請境外投資備案（即：ODI備案），下面我們就為大家詳細介紹一下ODI備案登記的注意事項。

若ODI備案程序不符合法律規定，境外投資項目存在被終止實施的風險，會影響企業的持續經營，若企業未來有上市融資計劃，境外投資是否履行備案程序也是監管機構的關注重點之一，監管機構會要求企業說明如果相關境外投資項目按照法律規定被責令停止實施。企業在開展境外投資活動時，應該及時履行備案程序，做到境外投資項目的合法合規。

設立境外公司進行ODI備案的流程

1. 發改委備案—— 要去公司注冊地所在商務局發改委進行備案

2. 商務部備案發證——將所有文件寄給商務局或商務廳或商務部備案，完成后即可獲得境外投資證書。

3.外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需要外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 境外投資登記——投資國當地進行的備案登記。

設立境外公司ODI備案注意事項

1、一般情況下，發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》；再辦理發改委簽發的《境外投資備案》；

3、境內企業在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業務的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

遞交的材料一定要實行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見，根據修改意見，對遞交材料進行修改和完善。

相關備案證書的有效期與到期手續

《企業境外投資證書》

由商務部頒發的，有效期為2年；

公司自領取本證書之日2年內未從事境外投資，證書自動失效；

若2年內在銀行進行過外匯業務登記或有過任何金額的實際出匯，證書則不再受有效期限制。境外投資項目備案通知書》由發改委頒發的，有效期為2年；

在有效期屆滿的30個工作日前向發改委提出延長有效期的申請。注意：由于《境外投資項目備案通知書》的有效期為2年，企業需要考慮兩年需要投資運營輸出的資金量，將其確立為此次備案的投資金額更為適合。進行海外投資的重要一步，即設立境外公司，在注冊海外公司的時候，建議同步進行ODI備案，資料周全、計劃詳細會讓相關審批部門對您的計劃有更多了解，通過率會更高，省時且高效。

不知道能不能解決大家的疑惑，如果有不理解或者我沒有回答到的問題，也歡迎來提問，有時間我都會一一回復的

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