| 單價(jià)： | 面議 |
| 發(fā)貨期限： | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地： | 江西 南昌 |
| 有效期至： | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-11-24 15:19 |
| 最后更新： | 2023-11-24 15:19 |
| 瀏覽次數(shù)： | 116 |
| 采購(gòu)咨詢： |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
可惜呀，島國(guó)公司在這兩方面都有硬傷！
風(fēng)險(xiǎn)：
群島公司的資料是保密的，沒有公開的資料平臺(tái)，銀行有想做盡職調(diào)查的心，卻無(wú)從查起，難以判斷客戶背景。
群島公司本身沒有業(yè)務(wù)，只是一個(gè)轉(zhuǎn)移資金的工具。
群島公司主要是用來(lái)做架構(gòu)設(shè)計(jì)和離岸經(jīng)營(yíng)的，本身一般不會(huì)有跟客戶簽合同和收款之類的操作，主要是用來(lái)控股子公司，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，以達(dá)到避睡和安全的目的。
這就導(dǎo)致群島公司很容易牽涉一些洗錢行為，是洗錢的“高發(fā)地”，還很難調(diào)查它的洗錢行徑。
哪怕群島公司是干凈合法的，銀行因?yàn)殡y以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)度，為了不惹“麻煩”，就會(huì)拒絕。
收益：
群島公司一般沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，賬戶活躍度并不高，大多只是為了避睡而已，資金去哪都是早就想好的，到賬后往往很快就轉(zhuǎn)走了，銀行獲取的收益是有限的。