| 單價： | 面議 |
| 發(fā)貨期限： | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地： | 江西 南昌 |
| 有效期至： | 長期有效 |
| 發(fā)布時間： | 2023-11-24 15:19 |
| 最后更新： | 2023-11-24 15:19 |
| 瀏覽次數： | 99 |
| 采購咨詢： |
請賣家聯系我
|
可惜呀，島國公司在這兩方面都有硬傷！
風險：
群島公司的資料是保密的，沒有公開的資料平臺，銀行有想做盡職調查的心，卻無從查起，難以判斷客戶背景。
群島公司本身沒有業(yè)務，只是一個轉移資金的工具。
群島公司主要是用來做架構設計和離岸經營的，本身一般不會有跟客戶簽合同和收款之類的操作，主要是用來控股子公司，進行資金轉移，以達到避睡和安全的目的。
這就導致群島公司很容易牽涉一些洗錢行為，是洗錢的“高發(fā)地”，還很難調查它的洗錢行徑。
哪怕群島公司是干凈合法的，銀行因為難以識別風險度，為了不惹“麻煩”，就會拒絕。
收益：
群島公司一般沒有實際業(yè)務，賬戶活躍度并不高，大多只是為了避睡而已，資金去哪都是早就想好的，到賬后往往很快就轉走了，銀行獲取的收益是有限的。