ODI境外投資備案：企業(yè)拓展全球市場的關(guān)鍵一步

什么是境外投資備案？

     隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)開始“走出去”，而中國大陸投資者想要在海外進(jìn)行公司注冊并且直接在海外進(jìn)行投資，要做的就是境外投資備案（ODI），下面就來簡單介紹一下境外投資備案。

什么是境外投資備案？

     境外投資英文全稱為Overseas Direct Investment，也就是我們常說的ODI，即境外直接投資。指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

       境外投資及其備案過程可通俗描述為：國內(nèi)企業(yè)對外投資取得國外企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照商務(wù)部和發(fā)改委的要求進(jìn)行ODI備案/核準(zhǔn)，通過ODI備案/核準(zhǔn)后，人民幣資金可換成外匯并出境進(jìn)行投資，而投資所得外匯亦可順利入境。

境外投資備案（ODI）的優(yōu)勢：1.以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；2.開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；3.方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；4.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；5.充分吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息；6.有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應(yīng)資金補貼。

什么樣的企業(yè)需要境外投資備案？

需要ODI備案的企業(yè)或業(yè)務(wù)類型：?跨境電商；?BVI等投資控股企業(yè)；?境外投資并購；?境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)）；?成立境外子公司開展業(yè)務(wù)；?備案政策出臺前已經(jīng)投資但未辦證書。

對外投資備案(核準(zhǔn))對象主要分為三種：

1.設(shè)立最終目的地企業(yè)需備案(核準(zhǔn))

      根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“有關(guān)部門引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料; 符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。

2.空殼公司不備案(核準(zhǔn))

     穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。

3.最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))

     這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

海外ODI備案的注意事項    

①了解目標(biāo)國家的法規(guī)和政策：企業(yè)在進(jìn)行海外ODI備案辦理之前，要充分了解投資目標(biāo)的國家的法律法規(guī)和政策規(guī)定，包括但不限于投資限制，行業(yè)準(zhǔn)入的條件，外匯管理等。還有助于企業(yè)在投資擴展的過程中，避免違反當(dāng)?shù)氐囊恍┓煞ㄒ?guī)等，從而降低投資的風(fēng)險，為投資成功上一份保障。

②尋求專業(yè)咨詢和支持：因為海外的投資或者說海外的ODI備案會涉及到不同的國家的法律法規(guī)和政策，對于企業(yè)來說辦理是一個比較復(fù)雜和繁瑣的流程。企業(yè)可以咨詢一些專業(yè)辦理的機構(gòu)或者律師事務(wù)所，以確保整個備案申請的一個準(zhǔn)確性和合規(guī)性，也可以盡可能的提高備案的成功率，為企業(yè)節(jié)約時間和資源，盡快實現(xiàn)海外的直接投資。

③保持及時溝通和更新：在整個備案申請的過程中，企業(yè)要隨時與備案機構(gòu)保持溝通交流和信息的更新，如果有任何變更或者調(diào)整。企業(yè)都需要及時地向備案機構(gòu)進(jìn)行報告，并盡快提供相關(guān)的證明的文件。海外ODI備案是企業(yè)想要進(jìn)行海外直接投資必須完成的關(guān)鍵的一步，對于企業(yè)后續(xù)拓展全球發(fā)展市場有著重要的意義。企業(yè)在辦理這個海外ODI備案的時候，需要準(zhǔn)備完整的準(zhǔn)確的相關(guān)材料，選擇合適的備案機構(gòu)，及時提交備案申請，接手審核得到批準(zhǔn)，最后還定期的跟備案機構(gòu)提交后續(xù)報告和更新。

企業(yè)還應(yīng)當(dāng)注意了解目標(biāo)國家的法規(guī)和政策，尋求一些專業(yè)的幫助和咨詢，保持與備案機構(gòu)的隨時溝通和信息更新，遵守相關(guān)的法律法規(guī)。這樣，企業(yè)就能夠順利的開展海外的投資，也為實現(xiàn)全球化的目標(biāo)更

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