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        境外投資備案如何審批辦理

        單價: 面議
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 直轄市 北京
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-11-19 07:42
        最后更新: 2023-11-19 07:42
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        發布企業資料
        詳細說明
        ODI備案注意事項


        境外投資備案資料

        1、內部部分文件準備包括:

        1) 主要申請公司的業務文檔、章程等注冊文件;

        2) 主要申請公司股東層面的業務手冊、章程/合伙協議等相關材料;

        3) 審計報告,財報;

        4) 境外投資真實性承諾書;

        5) 資金充足證明;

        6) 個人完成稅費(若需要);

        7) 其他(不同部門層次要求)。

        2、境外部分文件準備:

        (1) 對外投資交易結構圖;

        (2) 境外公司注冊文件、股東注冊證書、并購等;

        (3) 項目公司介紹(產業、經營范圍、客戶群、所持技術等);

        (4) 其他投資人情況(若需要);

        (5) 簽署的協議 (若需要)。

        3、投資相關文件:

        1) 境外投資備案申請表;

        2) 項目吸納報告;

        3) 項目DD報告;

        4) 收購項目情況介紹書。

        什么樣的活動需要進行ODI備案(境外投資備案)?

        中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

          前款所稱投資活動,主要包括點不限于下列情形:

        (一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

        (二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

        (三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

        (四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

        (五)新建或改擴建境外固定資產;

        (六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

        (七)新設或參股境外股權投資基金;

        (八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

        相關申請流程:

        境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

        境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項,為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

        發改委負責監管企業境外投資行業流向,為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。

        蕞后,外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。備案手續完成之后,需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》,在銀行完成外匯登記手續。

        整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

        需要注意的是:如果是涉及敏感行業,無論項目投資金額大小,一律提交商務部和發改委進行核準。

        ODI備案由哪些部門審核監管

        ODI備案的監管審核部門有三個,分別是商務部、發改委、外管局。

        1、商務部:頒發《企業境外投資證書》,整體解讀企業境外投資事項。

        2、發改委:頒發《境外投資項目備案通知書》,監管企業境外投資行業流向。

        3、外管局:監管外匯登記和資金出境的相關手續。


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